Державна служба фінансового моніторингу виявила підозрілі фінансові транзакції на суму ₴53 мільярди.
Державна служба фінансового моніторингу України у січні - вересні 2024 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, на суму 53,1 млрд грн.
Цю інформацію озвучила Державна служба фінансового моніторингу, повідомляє Укрінформ.
"Протягом дев'яти місяців 2024 року Державна служба фінансового моніторингу передала до правоохоронних органів 780 документів (з них 429 узагальнених та 351 додатковий узагальнений)... У цих документах вказується, що загальна сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів та вчиненням злочинів, досягає 53,1 млрд гривень", - йдеться у повідомленні.
Протягом дев'яти місяців 2024 року Держфінмоніторинг зупинив фінансові операції на загальну суму, що еквівалентна 6,1 мільярда гривень.
Протягом звітного періоду Державна служба фінансового моніторингу передала правоохоронним органам 109 документів, що стосуються фінансування тероризму і сепаратизму, а також військової агресії Російської Федерації проти України та інших загроз національній безпеці.
Важливо зазначити, що основна мета діяльності Державної служби фінансового моніторингу полягає у виявленні фінансових транзакцій та осіб, які можуть бути пов'язані з фінансуванням тероризму, агресивними діями Російської Федерації проти України, насильницькими спробами зміни або повалення конституційного ладу, а також захопленням державної влади чи зміною територіальних меж або державного кордону.
Згідно з інформацією, оприлюдненою Укрінформом, у період з січня по березень 2024 року Державна служба фінансового моніторингу України зафіксувала фінансові транзакції на загальну суму 21,8 млрд грн, що можуть бути пов'язані з процесами легалізації коштів.
